СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН».

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7718016680

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01170-А

5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:   www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd.html

6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России.

7. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 мая 2005 года

8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 мая 2005 года №55.

9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

- созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

- внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести 30 июня 2005 г.; утвердить место проведения собрания: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1;

- утвердить время проведения собрания - начало собрания в 16 часов, время начала регистрации участников собрания – 15 часов.

- определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 31 мая 2005 г.

- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Отмена решения Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» (Протокол № 16 от 12 мая 2005 года) об увеличении уставного капитала ОАО «ЛИТ-ФОНОН» путем размещения дополнительных акций - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

2. Отмена решения Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» (Протокол № 16 от 12 мая 2005 года) об утверждении Устава ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции.

- утвердить форму сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» (Форма сообщения прилагается). Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказными письмами, или вручить под роспись, за 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания.

- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» (прилагаются).

 

 

 

 

Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»      _______________________   С.А. Гуз

01.06.2005г.

 

 

УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

акционеров ОАО

“ЛИТ-ФОНОН”

 

Протокол №____________

 

"___"______________ 2003 года

 

Председатель Общего Собрания

 

______________ Костюченко С.В.

 

Секретарь Общего Собрания

 

________________ Никитина Е.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ЛИТ-ФОНОН”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2003


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 

       1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, рассматриваются годовые отчеты годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества и другие документы.

       1.2. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством относится с компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

       1.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

       1.4. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и действующим законодательством.

       1.5. В соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

       1.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.

       1.5.2. Реорганизация Общества.

       1.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

       1.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

       1.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав по предоставляемым акциям.

       1.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (если Уставом Общества увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Общества).

       1.5.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

       1.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

       1.5.9. Утверждение аудитора Общества.

       1.5.10. Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

       1.5.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

       1.5.12. Определение порядка ведения собрания.

       1.5.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

       1.5.14. Дробление и консолидация акций.

       1.5.15. Принятие решений об одобрении сделок,  в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".

       1.5.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах".

 

       1.5.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом.

       1.5.18. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

       1.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

       1.6. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или Уставом Общества их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

       1.7. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Генеральному директору.

Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

       1.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать к рассмотрению вопросы, не отнесенные к его компетенции действующим законодательством и Уставом Общества.

 

       2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

       2.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

       2.2. Подготовку и созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров. Совет директоров также обязан обеспечить подготовку и созыв внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда в соответствии с законом и Уставом Общества Общее собрание акционеров созывается в ином порядке.

       2.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

       - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

       - дату, место, время проведения Общего собрания и, в случае когда в соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

       - повестку дня Общего собрания акционеров;

       - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

       - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

       - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

       - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

       Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

       2.4. Совет директоров включает в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, которые, согласно Уставу Общества, подлежат обязательному рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, в том числе в повестку дня включаются следующие вопросы:

       - избрание Совета директоров Общества;

       - утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, счета прибылей и убытков;

       - распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

       - избрание Ревизионной комиссии Общества;

       - утверждение аудитора Общества.

       Кроме того, Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут включаться и другие вопросы.

       2.5. Совет директоров обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством, и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

       2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

       2.7. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

       2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).   

       2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

       2.10. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 2.6 и 2.7. настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

       акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 2.6 и 2.7 настоящей статьи;

       акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 2.6 и 2.7 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

       предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.8 и 2.9 настоящей статьи;

       вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

       2.11. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

       Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

       2.12. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

       Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

       2.13. Совет директоров определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

       2.14. После назначения даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров и утверждения повестки дня собрания Совет директоров направляет акционерам письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров.

       2.15. Письменное уведомление направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

       2.16. Сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее чем за 20 дней до момента проведения собрания, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

       2.17. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

       полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

       форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

       дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

       дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

       повестка дня общего собрания акционеров;

       порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

       время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

       2.18. Совет директоров вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (радио, телевидение и т.п.).

       2.19. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чем предусмотрено законом, Уставом Общества и настоящим Положением. Знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, имеет право любой акционер.

 

 

       2.20. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

       Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

       Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

       Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

       2.21. Совет директоров утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.

       2.22. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

       полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

       форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

       дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

       формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

       варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

       упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

       В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

       2.23. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

 

 

       2.24. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

       голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

       если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

       голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

       если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

      

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

 

       3.1. Акционер - владелец голосующих акций Общества участвует в работе Общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

       3.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

       - акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

       - акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

       3.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Доверенность составляется в письменной форме.

       3.4. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

       3.5. Доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно - эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Доверенность может быть также удостоверена нотариально.

       3.6. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

       3.7. Руководитель организации - акционера участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

 

 

       3.8. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

       3.9. Акционер (представитель акционера) допускается к участию в работе Общего собрания акционеров лишь в случае, если он включен в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

       3.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

В связи с тем, что в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации.

       Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2.7 статьи 2 настоящего Положения, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

       В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 4.7 статьи 4 настоящего Положения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

       3.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

       3.12. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

       3.13. Лица, прибывшие на Общее собрание акционеров, допускаются к участию в работе Общего собрания, если они внесены в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо имеют надлежащим образом оформленную доверенность от акционеров (акционера), внесенных в указанный Список.

       3.14. В случае выявления явной ошибки в списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер (представитель акционера) должен быть допущен к участию в Общем собрании, даже если этот акционер не был внесен в список. Доказательством явной ошибочности записей может служить наличие документов, подтверждающих факт владения акционером голосующими акциями Общества.

       3.15. Лицо, внесенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, (или его представитель) не допускается к работе Общего собрания акционеров, если будет установлено, что после составления списка, но до начала работы Общего собрания акционеров он произвел отчуждение всех своих акций и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет указаний от приобретателя акций о голосовании на Общем собрании акционеров.

       3.16. В случае если акционер, внесенный в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, произвел отчуждение части своих акций после составления списка, но до начала работы Общего собрания акционеров, и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет от приобретателя акций указаний о голосовании, указанный акционер имеет право голосовать лишь теми акциями, которые им не были отчуждены.

       3.17. Акционеру (представителю акционера), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, выдается бюллетень для голосования.

 

4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

 

       4.1. Общее собрание акционеров избирает свой рабочий орган - Счетную комиссию. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее трех.

       4.2. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим через два года годовым общим собранием. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

       4.3. Счетная комиссия осуществляет регистрацию прибывающих на Общее собрание акционеров (представителей акционеров), проверяет их права на участие в работе собрания, определяет кворум Общего собрания.

       Счетная комиссия, кроме того:

       - дает разъяснения по вопросам реализации акционерами или их представителями права голоса на Общем собрании;

       - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

       - обеспечивает установленный порядок голосования;

       - обеспечивает права акционеров на участие в голосовании;

       - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

       - составляет протокол об итогах голосования;

       - передает в архив бюллетени для голосования.

       4.4. Счетная комиссия участвует в подготовке Общего собрания акционеров, в том числе готовит бюллетени для голосования, контролирует правильность составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, своевременность извещения акционеров о назначенном Общем собрании, решает другие вопросы, связанные с обеспечением прав акционеров на участие в работе Общего собрания.

       4.5. Регистрация прибывающих на собрание акционеров (представителей акционеров) заканчивается за 15 (пятнадцать) минут до объявленного времени начала Общего собрания. По рекомендации Счетной комиссии Совет директоров вправе продлить регистрацию на срок, необходимый для завершения регистрации всех прибывших на Общее собрание акционеров (их представителей).

       4.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

       Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

       4.7. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

 

 

 

       4.8. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

       4.9 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

       Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

       Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 ФЗ “Об акционерных обществах”. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗ “Об акционерных обществах”.

       4.10. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

 

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 

       5.1. Работой Общего собрания акционеров руководит Председатель.

       5.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров (Президент Общества). В случае его отсутствия Общее собрание избирает Председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

       5.3. Председатель руководит работой собрания, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной комиссии, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

       5.4. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

       5.5. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание определяет порядок своей работы, в том числе:

       - утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;

       - устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;

       - определяет количество лиц, выступающих в прениях;

       - решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;

       - избирает Секретаря Общего собрания;

       - в случае отсутствия Председателя Совета директоров избирает Председателя Общего собрания из числа других акционеров (представителей акционеров);

       - решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;

       - принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;

       - решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания.

       5.6. В процессе работы Общее собрание вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

 

 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

 

       6.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

       6.2. Проекты решений по вопросам повестки дня вправе предлагать любой акционер, владеющий голосующими акциями Общества, Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия.

       6.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

       Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законом.

       6.4. Решение по вопросам, указанным в пп. 1.5.1 - 1.5.3, 1.5.5, 1.5.17 настоящего Положения принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

       6.5. Решения по вопросам, указанным в пп. 1.5.2, 1.5.6, 1.5.14 - 1.5.19 настоящего Положения могут приниматься только по предложению Совета директоров.

       6.6. Если акционер (его представитель) настаивает на предложенной им формулировке, Председатель Совета директоров (Председательствующий) обязан поставить на голосование формулировку, предложенную акционером.

       6.7. Акционер и другие лица вправе снять свои предложения до начала голосования.

       6.8. Голосование осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и других случаев, предусмотренных законом.

       6.9. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с уставом общества, внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, или решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

       После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

       6.10. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

       6.11. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

 

 

       Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или счетной комиссией, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

       6.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

       6.13. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

       Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.23 настоящего Положения.

       6.14. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

       6.15. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

       6.16. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

       6.17. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

       6.18. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

 

7. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

 

       7.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

       7.2. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

       полное фирменное наименование и место нахождения общества;

       вид общего собрания (годовое или внеочередное);

       форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

       дата проведения общего собрания;

       место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

       повестка дня общего собрания;

       время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

       время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

       число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

       число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

       имена членов счетной комиссии,

       дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

       В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

       7.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

       7.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

       7.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

       7.6. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

       полное фирменное наименование и место нахождения общества;

       вид общего собрания (годовое или внеочередное);

       форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

       дата проведения общего собрания;

       место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

       повестка дня общего собрания;

       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

       число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

       формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

       имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

       имена председателя и секретаря общего собрания.

 

 

8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

       8.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

       8.2. В протоколе общего собрания указываются:

       полное фирменное наименование и место нахождения общества;

       вид общего собрания (годовое или внеочередное);

       форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

       дата проведения общего собрания;

       место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

       повестка дня общего собрания;

       время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

       время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

       почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

       число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

       число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

       число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

       формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

       основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

       председатель  и секретарь общего собрания;

       дата составления протокола общего собрания.


УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

акционеров ОАО

“ЛИТ-ФОНОН”

 

Протокол №____________

 

"___"______________ 2003 года

 

Председатель Общего Собрания

 

______________ Костюченко С.В.

 

Секретарь Общего Собрания

 

________________ Никитина Е.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ЛИТ-ФОНОН”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2003


Настоящее Положение разработано  в соответствии  с Федеральным законом  "Об  акционерных  обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими действующими  правовыми  актами  РФ.  Настоящее Положение определяет статус Совета  директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Открытого акционерного общества “ЛИТ-ФОНОН”.

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 

1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции Совета директоров Общества может осуществлять Общее собрание акционеров. В этом случае Устав Общества должен содержать указание об определенном лице или органе Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров  Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

14) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

 

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

1. Члены Совета директоров  Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае избрания членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Уставом Общества или внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров.

3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", и с учетом резервирования одного места за представителем государства – обладателем специального права (“Золотой акции”).

4. Выборы членов Совета директоров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи осуществляются кумулятивным голосованием. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций Общества тысяча и менее Уставом может быть предусмотрено кумулятивное голосование при выборах членов Совета директоров Общества.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров  Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. Места представителей государства – обладателей специального права (“Золотой акции”) в Совете директоров не учитываются при выборах членов Советов директоров.

 

 

 

 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА)

 

1. Председатель Совета директоров Общества (Президент Общества) избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

2. Председатель Совета директоров Общества (Президент Общества) организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

 

5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества (Президентом Общества) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Уставом Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров  Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Президента Общества является решающим.

4. “Золотая акция”, которая имеет право вето при принятии решений по отдельным вопросам на общем собрании акционеров, не предоставляет такого права  представителям государства в Совете директоров Общества (п.3 ст.38 Федерального закона “О приватизации государственного и муниципального имущества” №178-ФЗ от 21.12.2001 г.)

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

 

 

Для организации работы Совета директоров Общества избирается секретарь Совета директоров Общества. Секретарем Совета директоров Общества может быть как член Совета директоров, так и привлеченное по договору лицо. Условия такого договора утверждаются решением Совета директоров Общества.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего раздела.

6. Представители государства – обладатели специального права (“Золотой акции”) в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.


УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО “ЛИТ-ФОНОН”

 

Протокол № 15

01 апреля 2004 года

 

Председатель Общего Собрания

 

 

______________ Гуз С.А.

 

Секретарь Общего Собрания

 

______________Харитонова Н.А.

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ЛИТ-ФОНОН”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2004

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

 

1.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества, избираемым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за его финансово - хозяйственной деятельностью. Ревизионная комиссия, кроме того, контролирует правильность ведения реестра акционеров и соблюдение норм действующего законодательства и положений Устава органами управления Общества, в том числе Советом директоров и Генеральным директором.

1.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее трех человек. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Решением Общего собрания акционеров.

1.4. Членом Ревизионной комиссии могут быть акционеры или надлежащим образом уполномоченные представители акционеров, а также лица не являющиеся акционерами.

1.5. Кандидатов в члены Ревизионной комиссии имеет право выдвигать группа акционеров (акционер), владеющих (владеющий) в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества. Число кандидатов, выдвигаемых для выборов в Ревизионную комиссию одной группой акционеров (акционером), не может превышать количества избираемых членов Ревизионной комиссии.

1.6. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо руководящие должности в органах управления Общества.

1.7. Выборы Ревизионной комиссии осуществляются путем простого открытого голосования по принципу “одна голосующая акция – один голос”.

1.8. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз, если на них не распространяются ограничения, установленные законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, при избрании членов Ревизионной комиссии в голосовании не участвуют. В случае если в повестке дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом об избрании Ревизионной комиссии рассматриваются вопросы об избрании руководящих органов Общества, вопрос об избрании Ревизионной комиссии должен быть рассмотрен после принятия решений по вопросам формирования руководящих органов Общества.

1.10. Члены Ревизионной комиссии обязаны провести свое первое заседание до завершения работы Общего собрания акционеров, на котором они были избраны, в целях избрания Председателя Ревизионной комиссии. О результатах голосования по кандидатуре Председателя Ревизионной комиссии должно быть объявлено на Общем собрании акционеров.

1.11. Избрание Председателя Ревизионной комиссии осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Ревизионной комиссии. В случае, если члены Ревизионной комиссии не изберут из своего состава Председателя, Общее собрание акционеров должно распустить избранный состав Ревизионной комиссии и провести повторные выборы Ревизионной комиссии. При этом акционеры (представители акционеров), избранные в состав Ревизионной комиссии, который был распущен, не могут быть вновь выдвинуты кандидатами в члены Ревизионной комиссии на данном Общем собрании акционеров.

1.12. Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 (один) год.

1.13. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии.

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

 

2.1. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия проводит ревизии (проверки) финансово - хозяйственной деятельности Общества, осуществляет контроль за ведением реестра акционеров Обществом или уполномоченным регистратором, контролирует соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов акционеров Советом директоров, Генеральным директором и другими органами управления Общества.

2.2. Ревизионная комиссия осуществляет:

2.2.1. Ежегодные проверки - по итогам соответствующего финансового года.

2.2.2. Внеочередные проверки.

2.3. Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

2.4. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение с подтверждением достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

2.5. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества (бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков) Общему собранию акционеров.

2.6. В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых документах Ревизионная комиссия дает предписание соответствующим органам управления Общества об устранении выявленных нарушений. Предписание является документом, обязательным для исполнения всеми органами управления Общества.

В случае несогласия Совета директоров или Генерального директора с предписаниями Ревизионной комиссии, вопрос о внесении изменений в соответствующие документы выносится на решение Общего собрания акционеров.

2.7. Заключение Ревизионной комиссии должно также содержать информацию о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также соблюдения порядка ведения реестра акционеров. В случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов акционеров Ревизионная комиссия обязана отразить выявленные факты нарушений в своем отчете.

2.8. Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия вправе осуществлять оперативный контроль за законностью в деятельности органов управления Общества. В том числе Ревизионная комиссия вправе:

2.8.1. Знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны с финансово - хозяйственной деятельностью Общества.

2.8.2. При необходимости требовать личных объяснений от любого должностного лица Общества.

2.9. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии, уполномоченный надлежащим образом Председателем, вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, давать заключения по принимаемым Советом директоров решениям.

2.10. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета директоров созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества. В случае отказа Совета директоров созвать Общее собрание Ревизионная комиссия обязана сделать это самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров оплачиваются за счет Общества.

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

 

3.1. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

3.2. По решению Общего собрания акционеров в качестве вознаграждения за участие в работе Ревизионной комиссии ее членам, помимо денежной оплаты, Общим собранием могут предоставляться иные льготы и преимущества.

3.3. Ревизионной комиссии в целях обеспечения ее деятельности выделяются необходимые помещения, оргтехника, канцелярские принадлежности.

3.4. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов - специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права. Оплата привлеченных специалистов осуществляется за счет средств Общества. Размер оплаты устанавливается Советом директоров Общества.

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

 

4.1. При осуществлении своей деятельности члены Ревизионной комиссии пользуются правами, установленными законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Члены Ревизионной комиссии  обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

4.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия  Общества составляет заключение, в котором должно содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами РФ порядка ведения финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Документы Ревизионной комиссии (акты, заключения, предписания и т.п.) подписываются всеми членами Ревизионной комиссии.

4.4. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости.

4.5. Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии. В случае расхождения мнений членов Ревизионной комиссии члены комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть представлено в органы управления Обществом (Общее собрание акционеров, Совет директоров и т.п.) вместе с соответствующим документом (решением, заключением и т.п.).

4.6. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии до истечения срока его полномочий в случае совершения им недобросовестных действий либо причинения вреда Обществу.

4.7. Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии могут выражаться в:

- уничтожении, повреждении или фальсификации важных для Общества документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов;

- сокрытии обнаруженных злоупотреблений должностных лиц или работников Общества либо содействии этим злоупотреблениям;

- сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников Общества или акционеров по вопросам деятельности Общества;

- разглашении конфиденциальной информации о деятельности Общества;

- попытках мешать законным действиям работников Общества в исполнении ими своих служебных обязанностей, оказании давления на должностных лиц и работников Общества в целях склонения их к незаконным действиям либо к действиям (бездействию), заведомо влекущим причинение Обществу убытков;

- уничтожении, порче, отчуждении в собственных интересах какой-либо части имущества Общества; - других действиях, причиняющих вред Обществу.

4.8. Член Ревизионной комиссии должен быть немедленно освобожден от своих обязанностей в случае совершения им умышленного преступления. Член Ревизионной комиссии освобождается от своих обязанностей по этому основанию только после вступления в силу решения суда.

СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ”

 

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “ЛИТ-ФОНОН”.

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7718016680

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01170-А

5. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:   www.lit.ru/lf_сd.html

6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России.

7. Дата проведения заседания Совета директоров:  28 марта 2005 года

8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

28 марта 2005 года № 52.

9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в форме собрания.

- Годовое общее собрание акционеров ОАО “ЛИТ-ФОНОН” провести “22” апреля 2005 г.; утвердить место проведения собрания: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 16 часов, время начала регистрации участников собрания – 15 часов.

- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на “28” марта 2005 г.

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “ЛИТ-ФОНОН”, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2004 год.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО “ЛИТ-ФОНОН”.

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “ЛИТ-ФОНОН”.

8. Утверждение аудитора ОАО “ЛИТ-ФОНОН”.

9. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО “ЛИТ-ФОНОН”.

10. Увеличение уставного капитала ОАО “ЛИТ-ФОНОН” путем размещения дополнительных акций - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в связи с увеличением за последний финансовый год активов общества.

11. Утверждение Устава ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в новой редакции.

- Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “ЛИТ-ФОНОН”. Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “ЛИТ-ФОНОН” заказными письмами, или вручить под роспись, за 20 дней до даты проведения годового общего собрания.

- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию:  “С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в период с “01” апреля 2005 г. по “22” апреля 2005 г. в секретариате ОАО “ЛИТ-ФОНОН” по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1 в рабочие дни в часы работы Общества с 10 до 18 часов.”.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО “ЛИТ-ФОНОН”.

- Утвердить годовой отчет ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров Общества.

 

 

 

 

- Предложить Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год

№ п/п

Показатели

Размер средств

(руб.)

1

Прибыль прошлых лет по состоянию на 01.01.2004г

854651

2

Доходы прошлых лет, полученные  в отчетном году(дооценка по выбывшим основным средствам)

 

4707558

3

Расходы прошлых лет, выплаченные в отчетном году:

в том числе

начисленные дивиденды за 2003 год;

-            прочие расходы

447327

 

234415

212912

4

Прибыль прошлых лет по состоянию на 01.01.2005г

5114882

5

Фактическая прибыль за 2004 год

Отложенные налоговые активы

отложенные налоговые обязательства

текущий налог на прибыль

-      отвлеченные средства

4655590

209917

433513

1074336

163277

6

Чистая прибыль отчетного года:

3194381

7

Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2005г

8309263

- Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по акциям ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год в размере 01 (одна) копейка на одну акцию.

- Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов в денежной форме в следующем порядке:

- для физических лиц – через кассу ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в период с 01 июля 2005 года по 01 ноября 2005 года в рабочие дни в часы работы Общества;

- для юридических лиц – путем перечисления на их банковские счета в период с 01 июля 2005 года по 01 октября 2005 года.

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров создать Совет директоров ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в количестве 5 (пять) человек. Включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам членов в Совет директоров Общества:  Гуз Сергей Анатольевич;  Аляпин Андрей Анатольевич;  Костюченко Сергей Владимирович; Протасов Борис Владимирович; Сенин Виктор Тихонович.

- Рекомендовать Общему собранию акционеров создать Ревизионную комиссию ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в количестве 3 (трех) человек. Включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам  членов в Ревизионную комиссию Общества: Рыкова Ирина Анатольевна; Гарамита Лариса Андреевна; Клименко Владимир Иванович.

- Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО “ЛИТ-ФОНОН” ЗАО “Аудиторская фирма “Паритет”.

- Рекомендовать Общему собранию акционеров создать Счетную комиссию ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в количестве 3 (трех) человек. Рекомендовать в качестве кандидатов в члены Счетной комиссии ОАО “ЛИТ-ФОНОН” следующих кандидатов: Маханова Наталья Александровна;  Гурджиева Татьяна Александровна; Гусев Вадим Вадимович.

- Определить цену размещения дополнительно выпускаемых 10 553 777 (десять миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “ЛИТ-ФОНОН” номиналом 1 (одна) копейка в размере 1 (одна) копейка за одну дополнительно выпускаемую акцию.

 

Генеральный директор

ОАО “ЛИТ-ФОНОН”                                                                                  С.А. Гуз

 

29 марта 2005 г.