Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента - ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “ЛИТ-ФОНОН”.

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7718016680

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01170-А

5. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:   www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_сd2006.html

6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России.

7. Дата проведения заседания Совета директоров:  20 апреля 2006 г. 

8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

20 апреля 2006 г. № 61.

9. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «18» мая 2006 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1 в 16 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «20» апреля 2006 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

4.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год.

4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2005 год.

4.3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год.

4.4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год.

4.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

5.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН»; направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом и/или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения годового общего собрания.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год;

- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год;

- заключение  аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли по итогам работы за 2005 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания  в соответствующий орган общества.

     Предоставить акционерам  для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «02» мая 2006 г. по «12» мая 2006 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 12 до 18 часов.

      7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

      8. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005.

      9. Предложить Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год  в размере: 4 838 821 рублей (четыре миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать один рубль) следующим образом:

      - часть чистой прибыли Общества в размере: 937 659,12 рублей (девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 12 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 04 (четыре) копейки на одну акцию;

     - оставшуюся прибыль в размере: 3 901 161,88 рублей (три миллиона девятьсот одна тысяча сто шестьдесят один рубль 88 копеек) -  оставить нераспределенной.

    10. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

     - физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 01 июля 2006 года по 01 ноября 2006 года в рабочие дни в часы работы Общества;

    - юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 01 июля 2006 года по 01 октября 2006 года.

    11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

    - Гуз Сергей Анатольевич;

    - Аляпин Андрей Анатольевич;

    - Костюченко Сергей Владимирович;

    - Протасов Борис Владимирович;

    - Дойников Владимир Александрович.

    12. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человек, в составе:

   - Рыкова Ирина Анатольевна;

   - Гарамита Лариса Андреевна;

   - Клименко Владимир Иванович.

   13. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

  14. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человек, в составе:

   - Маханова Наталья Александровна;

   - Гурджиева Татьяна Александровна;

   - Сурикова Виктория Алексеевна.

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

ОАО “ЛИТ-ФОНОН”            ________________________________      С.А. Гуз

 

      

 

 

20 апреля 2006 г.