Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

 

 

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр.1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01170-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd2008.html

 

 

 

2. Содержание сообщения

 

 

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «14» апреля 2008 года

 

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

«14» апреля 2008 года, № 10.

 

Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «15» мая 2008 года по адресу: 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, строение 1 в 16 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «14» апреля 2008 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

4.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год.

4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2007 год.

4.3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год.

4.4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год.

4.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров           ОАО «ЛИТ-ФОНОН». Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом и/или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год;

- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности                     ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год;

- заключение аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли по итогам работы за 2007 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания  в соответствующий орган Общества.

Предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «25» апреля 2008 года по «14» мая 2008 года в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1 в рабочие дни с 12 до 18 часов.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год.

9. Предложить Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год в размере:  30 779 935,00 (тридцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек) следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 5 625 954,72 (пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 72 копейки), направить на выплату дивидендов акционерам, пропорционально количеству имеющихся у них акций, из расчета 24 (двадцать четыре) копейки на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 25153980,28 (двадцать пять миллионов сто пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят рублей 28 копеек - оставить нераспределенной.

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 26 мая 2008 года до 14 июля 2008 года  в рабочие дни в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 26 мая 2008 года до 14 июля 2008 года.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров                            ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович;

- Дойников Владимир Александрович.

12. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Рыкова Ирина Анатольевна;

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович.

13. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества -                                    ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

14. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;

- Юдина Юлия Александровна;

- Полухина Марина Дмитриевна.

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

       ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

14

апреля

20

08

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 27
к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

 

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва,

ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd2007.html

 

 

2. Содержание сообщения

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

«25» октября 2007 года

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

«25» октября 2007 года, № 6

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «13» декабря 2007 года по адресу: 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, строение 1, в 16 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - «25» октября 2007 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

4.1. О выплате дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2004 – 2006 года.

4.2. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2004 – 2006 года.

5.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

5.2. Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом и/или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

7. Предложить Общему собранию акционеров нераспределенную чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» полученную по итогам работы за 2004 – 2006 года в размере: 10 079 835,54 (десять миллионов семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять рублей 54 копейки) рублей направить на выплату дивидендов акционерам общества пропорционально количеству принадлежащих им акций из расчета 43 (сорок три) копейки на одну акцию.

Оставшуюся прибыль в размере: 9 217 058,62 (девять миллионов двести семнадцать тысяч пятьдесят восемь рублей 62 копейки) рублей - оставить нераспределенной.

8. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с «14» декабря 2007 года по «10» февраля 2008 года в рабочие дни в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с «14» декабря 2007 года по «10» февраля 2008 года.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

25

октября

20

07

г.

М.П.