Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва,

ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd2009.html

 

 

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2009 года, №15.

Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «14» мая  2009 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1 в 16 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 15 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «13» апреля 2009 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

4.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год.

4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2008 год.

4.3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год.

4.4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год.

4.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

4.8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

5.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом и/или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения годового общего собрания.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

 

 

 

 

- годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год;

- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год;

- заключение  аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам работы за 2008 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания  в соответствующий орган Общества.

Предоставить акционерам  для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «24» апреля 2009 г. по «13» мая 2009 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 12 до 18 часов.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год.

9. Предложить Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год  в размере  44 436 003,01 (сорок четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч три рубля 01 копейка) следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 8 204 517,30 (восемь миллионов двести четыре тысячи пятьсот семнадцать  рублей 30 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 35 (тридцать пять) копеек на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 36 231 485,71 (тридцать шесть миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят пять  рублей 71 копейка) -  оставить нераспределенной.

10. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 25 мая 2009 года до 13 июля 2009  года в рабочие дни в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 25 мая 2009  года до 13 июля 2009 года.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович;

- Дойников Владимир Александрович.

12. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Дмитриева Елена Олеговна;

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович.

13. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

14. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;

- Полухина Марина Дмитриевна;

- Копьева Светлана Викторовна.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

 13

апреля

20

09

г.

М.П.