Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва,

ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www. lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd2010.html

 

 

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2010 года, №22.

Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» провести «14» мая  2010 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1 в 14 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 13 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «13» апреля 2010 г.

4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества вопросы о внесении изменений в Устав ОАО «ЛИТ-ФОНОН». Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

5.1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год.

5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2009 год.

5.3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год.

5.4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год.

5.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

5.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

5.7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

5.8. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

5.9.  Утверждение Устава ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции.

6.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

Направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» заказным письмом и/или вручить под роспись за 20 дней до даты проведения годового общего собрания.

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

 

 

 

 

- годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год;

- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год;

- заключение  аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по итогам работы за 2009 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания  в соответствующий орган Общества;

- устав ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции.

Предоставить акционерам  для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с «24» апреля 2010 г. по «13» мая 2010 г. в секретариате ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 12 до 18 часов.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год.

10. Предложить Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год  в размере  53 494 649,00  (пятьдесят три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот сорок девять  рублей 00 копеек) следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 9 845 420,76  (девять миллионов восемьсот сорок пять  тысяч четыреста двадцать  рублей 76 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 42 (сорок две) копейки на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 43 649 228,24  (сорок три миллиона  шестьсот сорок девять тысяч двести двадцать восемь рублей 24 копейки) -  оставить нераспределенной.

11. Рекомендовать Общему собранию акционеров произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 24 мая 2010 года до 12 июля 2010  года в рабочие дни в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 24 мая 2010  года до 12 июля 2010 года.

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович;

- Дойников Владимир Александрович.

13. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Дмитриева Елена Олеговна;

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович.

14. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

15. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;

- Потемкина Валентина Федоровна;

- Копьева Светлана Викторовна.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

 13

апреля

20

10

г.

М.П.