Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва,

ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_cd_2009.html

 

2. Содержание сообщения

Информация об образовании единоличного исполнительного органа  Открытого акционерного общества «ЛИТ-ФОНОН»:

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «02»  ноября  2009 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «02»  ноября  2009 года, №19

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

     Продлить  полномочия Генерального директора ОАО «ЛИТ-ФОНОН» - Гуза Сергея Анатольевича сроком на 2 (два) года (с «02» ноября 2009 года до «03» ноября 2011 года).

    Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» - Костюченко Сергею Владимировичу подписать от имени Общества с Гузом Сергеем Анатольевичем Дополнительное соглашение к Трудовому договору от «03» ноября 2005 года.

    Разрешить Гузу Сергею Анатольевичу совмещать должности в органах управления других организаций.

Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица:

Гуз  Сергей Анатольевич

Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0% (ноль процентов)

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0% (ноль процентов)

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приоретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0% (ноль процентов)

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

02

ноября

20

09

г.

М.П.