СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

 

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН».

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7718016680

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01170-А

5. Код существенного факта: 1001170А05042004.

6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:   www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_reshеnieOs.html

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России.

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

9. Форма проведения общего собрания: собрание.

10. Дата и место проведения общего собрания: 01 апреля 2004 г.: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1

11. Кворум общего собрания – 99%.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2003 год.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2003 год.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2003 год.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2003 год.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2003 год.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

Формирование Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

 

Избрание в состав Совета директоров кандидатов.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Сенин В.Т

28%

Нет

Нет

Саддулаев Д.М.

Нет

Нет

Нет

Мартанов С.О.

Нет

Нет

Нет

Гуз С.А.

18%

Нет

Нет

Аляпин А.А.

18%

Нет

Нет

Костюченко С.В.

18%

Нет

Нет

Протасов Б.В.

18%

Нет

Нет

Царакаев Ю.В.

0,01%

Нет

Нет

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

Формирование Ревизионной комиссии в количестве 3 (три) человек.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Избрание в состав Ревизионной комиссии кандидатов.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Гамбурцева Н. Г.

12%

88%

Нет

Абрамов-Бубнеков Б. Б.

12%

88%

Нет

Рыкова И.А.

100%

Нет

Нет

Гарамита Л.А.

88%

12%

Нет

Клименко В.И.

88%

12%

Нет

8. Утверждение аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

9. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

Формирование Счетной комиссии в количестве 3 (три) человек.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Избрание в состав Счетной комиссии кандидатов.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Маханова Н.А.

100%

Нет

Нет

Гурджиева Т.А.

100%

Нет

Нет

Харитонова Н.А.

100%

Нет

Нет

10. Утверждение Устава ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции.

Итог голосования:

«ЗА» - 100%;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2003 год.

2. Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2003 год.

3. Утвердить Отчет ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2003 год.

4. Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2003 год.

п/п

Показатели

Размер средств (руб.)

1

Прибыль прошлых лет

734993

2

Доход прошлых лет (дооценка по выбывшим основным средствам)

11619

3

Расходы прошлых лет:

-          в том числе начисленные дивиденды за 2002 год;

-      прочие расходы

269037

234415

34622

4

Фактическая прибыль за 2003 год

Отложенные налоговые активы

-          отложенные налоговые обязательства

-          текущий налог на прибыль

-          отвлеченные средства

711878

285316

9517

467427

143173

5

Чистая прибыль:

-          направить на выплату дивидендов за 2003 год

-          нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества

377077

234414,78

142662,22

5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2003 год.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2003 год в размере 01 (одной) копейки на одну акцию.

Выплату дивидендов производить в денежной форме в следующем порядке:

- для физических лиц - через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 01 июля 2004 г. по 01 ноября 2004 г. в рабочие дни в часы работы Общества;

- для юридических лиц – путем перечисления на их банковские счета в период с 01 июля по 01 октября 2004 г.

6. Сформировать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек. Избрать в состав Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» следующих кандидатов:

- Сенин Виктор Тихонович – Председатель МТРК «Мир»;

- Гуз Сергей Анатольевич – Генеральный директор ОАО «ЛИТ-ФОНОН»;

- Аляпин Андрей Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «Кварцпроект»;

- Костюченко Сергей Владимирович – Генеральный директор ЗАО НПО «ЛИТ»;

- Протасов Борис Владимирович – Генеральный директор ЗАО «ЛИТ-Центр».

7. Сформировать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человек. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН» следующих кандидатов:

- Рыкова Ирина Анатольевна - Главный бухгалтер ЗАО «ЛИТ-Центр»;

- Гарамита Лариса Андреевна - Финансовый директор ЗАО «ЛИТ-Центр»;

- Клименко Владимир Иванович – Зам. финансового директора ЗАО НПО «ЛИТ».

8. Аудитором ОАО «ЛИТ-ФОНОН» утвердить ЗАО «Аудиторскую фирму «Паритет».

9. Сформировать Счетную комиссию в количестве 3 (три) человек. Избрать в состав Счетной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН» следующих кандидатов:

- Маханова Наталья Александровна - экономист ОАО «ЛИТ-ФОНОН»;

- Гурджиева Татьяна Александровна – Зам. главного бухгалтера ОАО «ЛИТ-ФОНОН»;

- Харитонова Наталья Александровна – юрисконсульт ЗАО «ЛИТ-Центр».

10. Утвердить Устав ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции.

11. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции.

 

Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»                                                                    С.А. Гуз

 

05 апреля 2004 г.