СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

 

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество “ЛИТ-ФОНОН”.

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107076, госква, ул.Краснобогатырская, д.44, стр.1.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7718016680

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01170-А

5. Код существенного факта: 1001170А19052005.

6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:   www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_resнеnieOs20051.html

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России.

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

9. Форма проведения общего собрания: собрание.

10. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2005г.: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1

11. Кворум общего собрания – 99%.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

      1. Утверждение годового отчета ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

      2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “ЛИТ-ФОНОН”, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2004 год.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

      3. Отчет ревизионной комиссии ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

      4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004

 год.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

      5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

      6. Избрание членов Совета директоров ОАО “ЛИТ-ФОНОН”.

Формирование Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

Избрание в состав Совета директоров кандидатов кумулятивным голосованием.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Сенин В.Т

18,8%

6%

Нет

Гуз С.А.

18,8%

Аляпин А.А.

18,8%

Костюченко С.В.

18,8%

Протасов Б.В.

18,8%

      7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “ЛИТ-ФОНОН”.

Формирование Ревизионной комиссии в количестве 3 (три) человек.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

Избрание в состав Ревизионной комиссии кандидатов.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Рыкова И.А.

94%

6%

Нет

Гарамита Л.А.

94%

6%

Нет

Клименко В.И.

94%

6%

Нет

      8. Утверждение аудитора ОАО “ЛИТ-ФОНОН”.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

      9. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО “ЛИТ-ФОНОН”.

Формирование Счетной комиссии в количестве 3 (три) человек.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

Избрание в состав Счетной комиссии кандидатов.

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Маханова Н.А.

94%

6%

Нет

Гурджиева Т.А.

94%

6%

Нет

Гусев В.В.

94%

6%

Нет

      10. Увеличение уставного капитала ОАО “ЛИТ-ФОНОН” путем размещения дополнительных акций - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в связи с увеличением за последний финансовый год активов общества.

 Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

      11. Утверждение Устава ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в новой редакции.

Итог голосования:

“ЗА” - 94%;

“ПРОТИВ” - 6%;

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

2. Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность ОАО “ЛИТ-ФОНОН”, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 год.

3. Утвердить Отчет ревизионной комиссии ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

4. Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

п/п

Показатели

Размер средств

(руб.)

1

Чистая прибыль отчетного года:

3194381

 

2

- часть прибыли за 2004 год направить на выплату дивидендов за 2004 год

 234414

3

- оставшуюся часть прибыли за 2004 год оставить нераспределенной

2959967

5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО “ЛИТ-ФОНОН” за 2004 год в размере 01 (одной) копейки на одну акцию.

Выплату дивидендов производить в денежной форме в следующем порядке:

- для физических лиц - через кассу ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в период с 01 июля 2005 г. по 01 ноября 2005 г. в рабочие дни в часы работы Общества;

- для юридических лиц – путем перечисления на их банковские счета в период с 01 июля 2005 г. по 01 октября 2005 г.

6. Сформировать Совет директоров ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в количестве 5 (пять) человек. Избрать в состав Совета директоров ОАО “ЛИТ-ФОНОН” следующих кандидатов:

- Сенин Виктор Тихонович – Председатель МТРК “Мир”;

- Гуз Сергей Анатольевич – Генеральный директор ОАО “ЛИТ-ФОНОН”;

- Аляпин Андрей Анатольевич – Генеральный директор ЗАО “Кварцпроект”;

- Костюченко Сергей Владимирович – Генеральный директор ЗАО НПО “ЛИТ”;

- Протасов Борис Владимирович – Генеральный директор ЗАО “ЛИТ-Центр”.

7. Сформировать Ревизионную комиссию ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в количестве 3 (три) человек. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО “ЛИТ-ФОНОН” следующих кандидатов:

- Рыкова Ирина Анатольевна - Главный бухгалтер ЗАО “ЛИТ-Центр”;

- Гарамита Лариса Андреевна - Финансовый директор ЗАО “ЛИТ-Центр”;

- Клименко Владимир Иванович – Зам. финансового директора ЗАО НПО “ЛИТ”.

8. Аудитором ОАО “ЛИТ-ФОНОН” утвердить ЗАО “Аудиторскую фирму “Паритет”.

9. Сформировать Счетную комиссию в количестве 3 (три) человек. Избрать в состав Счетной комиссии ОАО “ЛИТ-ФОНОН” следующих кандидатов:

            - Маханова Наталья Александровна - экономист ОАО “ЛИТ-ФОНОН”;

            - Гурджиева Татьяна Александровна – главный бухгалтер ЗАО “ЛИТ-ТЕЛЕКОМ”;

            - Гусев Вадим Вадимович – старший юрисконсульт административно-правовой службы ЗАО “ЛИТ-Центр”.

        10.Увеличить уставной капитал путем размещения дополнительных акций – обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “ЛИТ-ФОНОН” (далее по тексту “эмитент”) на следующих условиях:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции

2. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1  копейка.

3. Количество ценных бумаг выпуска: 10 553 777.

4. Условия и порядок размещения ценных бумаг.

4.1 Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка только среди акционеров

Потенциальные приобретатели ценных бумаг – следующие акционеры эмитента:

ЗАО “ИППОЛИТ”, ОГРН 1025001202775, ИНН 5008023168, место нахождения 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9. Количество ценных бумаг, размещаемых  указанному лицу: 1 455 813.

ЗАО “СОЛИТЕКС”, ОГРН 1027700211516, ИНН 7726221330, место нахождения 113405, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125. Количество ценных бумаг, размещаемых  указанному лицу: 1 208 360.

ЗАО “Инжиниркомплект”, ОГРН 1037718027258, ИНН 7718249815, место нахождения 107076, г. Москва, Краснобогатырская, 44, стр. 1.  Количество ценных бумаг, размещаемых  указанному лицу: 1 125 778.

ООО “Новинвестпроект”, ОГРН 1035001856713, ИНН 5008035205, место нахождения 141700, Московская область г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9. Количество ценных бумаг, размещаемых  указанному лицу: 332 031.

ООО “Водатехно”, ОГРН 1035001856955, ИНН 5008035188, место нахождения 141700, Московская область г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9. Количество ценных бумаг, размещаемых  указанному лицу: 332 031.

ООО “Трэйдпроект”, ОГРН 1035001856944, ИНН 5008035195, место нахождения 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9. Количество ценных бумаг, размещаемых  указанному лицу: 332 031.

ЗАО “Экологинвест”, ОГРН 1037718041756, ИНН 7718253272, место нахождения 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1.  Количество ценных бумаг, размещаемых  указанному лицу: 1 916 637.

ЗАО “Технотрэйдинг”, ОГРН 1035001858000, ИНН 5008035540, место нахождения 141700, Московская область г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9. Количество ценных бумаг, размещаемых  указанному лицу: 1 914 617.

ЗАО “Кварцпроект”, ОГРН 1037706062140, ИНН 7718255174, место нахождения 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1. Количество ценных бумаг, размещаемых  указанному лицу: 1 936 479.

4.2 Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения, или порядок ее определения: датой начала размещения является 5 (пятый) рабочий день с момента вручения потенциальному приобретателю ценных бумаг дополнительного выпуска письма эмитента о государственной регистрации ценных бумаг данного выпуска

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата размещения последней ценной бумаги данного выпуска, либо дата, наступившая через 35 (тридцать пять) календарных дней с момента вручения потенциальному приобретателю ценных бумаг дополнительного выпуска письма эмитента о государственной регистрации ценных бумаг данного выпуска - в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В любом случае срок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска не может превышать  одного  года с даты государственной регистрации настоящего выпуска ценных бумаг.

4.3 Порядок размещения ценных бумаг: ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на условиях 100% предоплаты в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

При размещении настоящих ценных бумаг зачисление ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется только после  полной  оплаты  соответствующих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока размещения  ценных  бумаг, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

4.4 Цена размещения одной ценной бумаги, установленная Решением Совета директоров ОАО “ЛИТ-ФОНОН” (Протокол № 52 от 28 марта 2005 г.): единая цена размещения одной ценной бумаги выпуска составляет 1 (одна) копейка за акцию.

4.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: предоставление преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривается.

4.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: при приобретении ценных бумаг настоящего выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: предоставление рассрочки не предусмотрено

Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: Владелец счета: Открытое акционерное общество “ЛИТ-ФОНОН”

Номер счета: 40702810500000000169

 Кредитная организация:

Полное наименование: Акционерный Коммерческий Федеральный Банк инноваций и развития (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное наименование:  АК ФБ Инноваций и развития (ЗАО)

Место нахождения: 107076 Москва, Краснобогатырская, 44, стр. 1

БИК: 7726221348

К/с: 30101810000000000104

Иные условия оплаты ценных бумаг выпуска: Денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска подлежат перечислению в безналичной форме на вышеуказанный расчетный счет эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

4.7. Доля, при не размещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг дополнительного выпуска, в случае признания его несостоявшимся: доля не установлена

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации Проспектов ценных бумаг: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения эмитентом Уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг информация о нем доводится до сведения потенциального приобретателя письмом эмитента, направляемого c нарочным. К такому письму прилагаются копии зарегистрированного в установленном порядке Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, а также форма договора, предусматривающего порядок исполнения прав потенциального приобретателя на участие в подписке на ценные бумаги настоящего выпуска.

Публичное раскрытие информации о выпуске не предусматривается.

11. Утвердить Устав ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в новой редакции.

 

Генеральный директор

ОАО “ЛИТ-ФОНОН”                                                                     С.А. Гуз

19 мая 2005 г.