Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

 

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01170-А

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_reshenieOs2006.html

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

 

Приложение к Вестнику ФКЦБ России.

 

 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

1001170А18052006

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «18» мая 2006 г.; 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1.

2.3. Кворум общего собрания: 99 %.

 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

вопрос №1. Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год.

 Итог голосования:

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 230 148

 За: 23 215 854

Против: нет голосов.

Воздержался: нет голосов

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99 % голосов.

 

вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) за 2005 год.

 Итог голосования:

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 230 148

За: 23 214 554

Против: нет голосов.

Воздержался: нет голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99 % голосов.

 

вопрос №3. Распределение прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год.

Итог голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 230 148

За: 23 214 554

Против: нет голосов

Воздержался: нет голосов

 Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99 % голосов.

 

вопрос №4. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год.

 Итог голосования:

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 230 148

За: 23 214 554

Против: нет голосов

Воздержался: нет голосов

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99 % голосов.

 

вопрос №5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

Итог голосования:

 Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 230 148

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 116 150 740

 

 

Ф.И.О. кандидата

 

Из общего количества голосов, принявших участие в общем собрании

За

Против

всех кандидатов

Воздержался

по всем кандидатам

Аляпин Андрей Анатольевич

23 214 554

 

 

 

Нет голосов

 

 

 

Нет голосов

Гуз Сергей Анатольевич

23 214 554

Дойников Владимир Александрович

23 214 554

Костюченко Сергей Владимирович

23 214 554

Протасов Борис Владимирович

23 214 554

Итого:

116 072 770

 

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99 % голосов.

 

вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

 Итог голосования:

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 23 230 148

За: 23 215 854

Против: нет голосов

Воздержался: нет голосов

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99 % голосов.

 

вопрос №7. Утверждение Аудитора ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

 Итог голосования:

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 23 230148

За: 23 215854

Против: нет голосов

Воздержался: нет голосов

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99 % голосов.

 

вопрос №8. Избрание членов Счетной комиссии общего собрания акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

 Итог голосования:

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 23 230 148

За: 23 215 854

Против: нет голосов

Воздержался: нет голосов

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% голосов.

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

 вопрос №1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год.

 вопрос №2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о прибыли и убытках (счет прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН»  за 2005 год.

 вопрос №3. Распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2005 год  в размере: 4 838 821 рублей (четыре миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот двадцать один рубль) следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 937 659,12 рублей (девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей 12 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 04 (четыре) копейки на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 3 901 161,88 рублей (три миллиона девятьсот одна тысяча сто шестьдесят один рубль 88 копеек) -  оставить нераспределенной.

 вопрос №4. Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 01 июля 2006 года по 01 ноября 2006 года в рабочие дни в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 01 июля 2006 года по 01 октября 2006 года.

вопрос №5. Избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Дойников Владимир Александрович;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович.

 

 вопрос №6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человек, в составе:

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович;

- Рыкова Ирина Анатольевна.

 вопрос №7. Утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

 вопрос №8. Избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человек, в составе:

- Гурджиева Татьяна Александровна;

- Маханова Наталья Александровна;

- Сурикова Виктория Алексеевна.

 

 

3. Подпись

Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

 

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата “

18

мая

20

06

г.

М.П.