Приложение 22

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

 

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва,

ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_reshenieOs2007.html

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

внеочередное

 

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

«13» декабря 2007 года; 107076, РФ, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

 

2.4. Кворум общего собрания:

99% (девяносто девять процентов)

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1.

О выплате дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2004 – 2006 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 220 150 (двадцать три миллиона двести двадцать тысяч сто пятьдесят)

За: 23 220 150 (двадцать три миллиона двести двадцать тысяч сто пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 2.

2. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2004 – 2006 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 220 150 (двадцать три миллиона двести двадцать тысяч сто пятьдесят)

За: 23 218 850 (двадцать три миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 1 300 (одна тысяча триста)

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1 постановили:

Распределить нераспределенную чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» полученную по итогам работы за 2004 – 2006 года в размере: 10 079 835,54 (десять миллионов семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять рублей 54 копейки) рублей направить на выплату дивидендов акционерам общества пропорционально количеству принадлежащих им акций из расчета 43 (сорок три) копейки на одну акцию.

Оставшуюся прибыль в размере: 9 217 058,62 (девять миллионов двести семнадцать тысяч пятьдесят восемь рублей 62 копейки) рублей - оставить нераспределенной.

 

По вопросу № 2 постановили:

Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с «14» декабря 2007 года по «10» февраля 2008 года в рабочие дни в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с «14» декабря 2007 года по «10» февраля 2008 года.

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания:

«13» декабря 2007 года

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

13

декабря

20

07

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.lit.ru/lf_reshenieOs2007.html

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

годовое

 

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

«24» мая 2007 года; 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

 

2.3. Кворум общего собрания:

99% (девяносто девять процентов)

 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

Вопрос № 1:

Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2006 год

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

За: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов

 

Вопрос № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2006 год

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

За: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов

 

Вопрос № 3:

Распределение чистой прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2006 год

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

За: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов

 

Вопрос № 4:

О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2006 год

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

За: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 5:

Избрание Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

Итоги голосования:

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 116 079 270 (сто шестнадцать миллионов семьдесят девять тысяч двести семьдесят)

 

Ф.И.О.

кандидата

Из общего количества голосов,

принявших участие в общем собрании

 

За

Против всех кандидатов

Воздержался по всем кандидатам

Аляпин Андрей Анатольевич

 

23 215 854

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Гуз Сергей Анатольевич

 

23 215 854

Дойников Владимир Александрович

 

23 215 854

Костюченко Сергей Владимирович

 

23 215 854

Протасов Борис Владимирович

 

23 215 854

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 6:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

За: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 7:

Утверждение Аудитора Общества

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

За: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

Вопрос № 8:

Избрание Счетной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

За: 23 215 854 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По вопросу № 1 постановили:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2006 год

 

По вопросу № 2 постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о прибыли и убытках (счет прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН»  за 2006 год.

 

По вопросу № 3 постановили:

Распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2006 год в размере: 13 182 000 (тринадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи) рублей следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 5 860 369,5 (пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят девять рублей 50 копеек) рублей, направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 25 (двадцать пять) копеек на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 7 321 630,5 (семь миллионов триста двадцать одна тысяча шестьсот тридцать рублей 50 копеек) рублей -  оставить нераспределенной.

 

По вопросу № 4 постановили:

Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период со «02» июля 2007 года до «01» ноября 2007 года в рабочие дни в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период со «02» июля 2007 года до «01» октября 2007 года.

 

По вопросу № 5 постановили:

Избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Дойников Владимир Александрович;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович.

 

По вопросу № 6 постановили:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человек, в составе:

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович;

- Рыкова Ирина Анатольевна.

 

По вопросу № 7 постановили:

Утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

 

По вопросу № 8 постановили:

Избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человек, в составе:

- Гурджиева Татьяна Александровна;

- Батова Елена Владимировна;

- Полухина Марина Дмитриевна.

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

«24» мая 2007 года

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

24

мая

20

07

г.

М.П.