Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_reshenieOs2008.html

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

годовое

 

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

«15» мая 2008 года; 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

 

2.3. Кворум общего собрания:

99% (девяносто девять процентов)

 

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

Вопрос № 1:

Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому

 вопросу повестки дня: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста

 шестнадцать)

 За: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

 Против: 0 (ноль)

 Воздержался: 0 (ноль)

 Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто

 девять процентов) голосов

 

 

Вопрос № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму

  вопросу повестки дня:  23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста

  шестнадцать)

  За: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов

 

Вопрос № 3:

Распределение чистой прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

  третьему вопросу повестки дня: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч

  триста шестнадцать)

  За: 23 218016 (двадцать три миллиона двести восемнадцать тысяч  шестнадцать)

Против: 1300 (одна тысяча триста)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов

 

Вопрос № 4:

О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

  четвертому вопросу повестки дня: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать

   тысяч триста шестнадцать)

  За: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 5:

Избрание Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

Итоги голосования:

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 116096580 (сто шестнадцать миллионов девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят).

 

 

Ф.И.О.

Кандидата

Из общего количества голосов,

принявших участие в общем собрании

 

За

Против всех кандидатов

Воздержался по всем кандидатам

Аляпин Андрей Анатольевич

23216716

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Гуз Сергей Анатольевич

23229716

Дойников Владимир Александрович

23216716

Костюченко Сергей Владимирович

23216716

Протасов Борис Владимирович

23216716

 

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 6:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

  За: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 7:

Утверждение Аудитора Общества

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

  За: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

Вопрос № 8:

Избрание Счетной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь)

  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

  За: 23 219316 (двадцать три миллиона двести девятнадцать тысяч триста шестнадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По вопросу № 1 постановили:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год.

 

По вопросу № 2 постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о прибыли и убытках (счет прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН»  за 2007 год.

 

   По вопросу № 3 постановили:

   Распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2007 год в размере: 30 779 935,00 (тридцать миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять рублей 00 копеек) следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 5 625 954,72 (пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 72 копейки), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 24 (двадцать четыре) копейки на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 25153980,28 (двадцать пять миллионов сто пятьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят рублей 28 копеек) -  оставить нераспределенной

 

По вопросу № 4 постановили:

  Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

 - физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 26 мая 2008 года до 14 июля 2008 года, в рабочие дни, в часы работы Общества;

 - юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период  с 26 мая 2008 года до 14 июля  2008 года.

 

По вопросу № 5 постановили:

Избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович;

- Дойников Владимир Александрович.

 

По вопросу № 6 постановили:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Рыкова Ирина Анатольевна;

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович.

 

По вопросу № 7 постановили:

Утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

 

По вопросу № 8 постановили:

Избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;

- Полухина Марина Дмитриевна;

- Юдина Юлия Александровна.

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

«15» мая 2008 года

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

15

мая

20

08

г.

М.П.