Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_reshenieOs2009.html

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

годовое

 

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

«14» мая 2009 года; 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

 

2.4. Кворум общего собрания:

99% (девяносто девять процентов)

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

Вопрос № 1:

Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

За: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

За: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 3:

Распределение чистой прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

За: 23 225 739 (двадцать три миллиона двести  двадцать пять тысяч семьсот тридцать девять)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 1300 (одна тысяча триста)

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 4:

О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

За: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 5:

Избрание Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

Итоги голосования:

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 116 135 195 (сто шестнадцать миллионов сто тридцать пять тысяч сто девяносто пять).

 

 

Ф.И.О.

Кандидата

Из общего количества голосов,

принявших участие в общем собрании

 

За

Против всех кандидатов

Воздержался по всем кандидатам

Аляпин Андрей Анатольевич

23 225 739

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6500

 

 

 

Гуз Сергей Анатольевич

23 225 739

Дойников Владимир Александрович

23 225 739

Костюченко Сергей Владимирович

23 225 739

Протасов Борис Владимирович

23 225 739

 

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 6:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

За: 23 226 644 (двадцать три миллиона двести двадцать шесть тысяч шестьсот сорок четыре)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 7:

Утверждение Аудитора Общества

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

За: 23 225 344 (двадцать три миллиона двести двадцать пять тысяч триста сорок четыре)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 1300 (одна тысяча триста)

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 8:

Избрание Счетной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 227 039 (двадцать три миллиона двести двадцать семь тысяч тридцать девять)

 

За:  23 225 739 (двадцать три миллиона двести двадцать пять тысяч семьсот тридцать девять)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По вопросу № 1 постановили:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год.

 

По вопросу № 2 постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о прибыли и убытках (счет прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН»  за 2008 год.

 

   По вопросу № 3 постановили:

   Распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2008 год в размере: 44 436 003,01 (сорок четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч три рубля 01 копейка) следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 8 204 517,30 (восемь миллионов двести четыре тысячи пятьсот семнадцать  рублей 30 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 35 (тридцать пять) копеек на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 36 231 485,71 (тридцать шесть миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят пять  рублей 71 копейка) -  оставить нераспределенной.

 

По вопросу № 4 постановили:

  Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

 - физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 25 мая 2009 года до 13 июля 2009 года, в рабочие дни, в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период  с 25 мая 2009 года до 13 июля  2009 года.

 

По вопросу № 5 постановили:

Избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович;

- Дойников Владимир Александрович.

 

По вопросу № 6 постановили:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Дмитриева Елена Олеговна;

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович.

 

По вопросу № 7 постановили:

Утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

 

По вопросу № 8 постановили:

Избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;

- Полухина Марина Дмитриевна;

- Копьева Светлана Викторовна.

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

«14» мая 2009 года

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

14

мая

20

09

г.

М.П.