Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_reshenieOs2010.html

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

годовое

 

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

«14» мая 2010 года; 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

 

2.4. Кворум общего собрания:

99% (девяносто девять процентов)

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

Вопрос № 1:

Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

За: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

За: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 3:

Распределение чистой прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

За: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 4:

О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

За: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 5:

Избрание Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

Итоги голосования:

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 116 076 555  (сто шестнадцать миллионов семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят  пять).

 

 

Ф.И.О.

Кандидата

Из общего количества голосов,

принявших участие в общем собрании

 

За

Против всех кандидатов

Воздержался по всем кандидатам

Аляпин Андрей Анатольевич

23 215 311

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Гуз Сергей Анатольевич

23 215 311

Дойников Владимир Александрович

23 215 311

Костюченко Сергей Владимирович

23 215 311

Протасов Борис Владимирович

23 215 311

 

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 6:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

За: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 7:

Утверждение Аудитора Общества

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

За: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 8:

Избрание Счетной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

За:  23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 9:

Утверждение Устава ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому  вопросу повестки дня: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

За: 23 215 311 (двадцать три миллиона двести пятнадцать тысяч триста одиннадцать)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По вопросу № 1 постановили:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год.

 

По вопросу № 2 постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о прибыли и убытках (счет прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН»  за 2009 год.

 

   По вопросу № 3 постановили:

   Распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2009 год в размере:

53 494 649,00 руб. (пятьдесят три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот сорок девять  рублей 00 копеек) следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 9 845 420,76  (девять миллионов восемьсот сорок пять  тысяч четыреста двадцать  рублей 76 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 42 (сорок две) копейки на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 43 649 228,24  (сорок три миллиона  шестьсот сорок девять тысяч двести двадцать восемь рублей 24 копейки) -  оставить нераспределенной.

 

По вопросу № 4 постановили:

  Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 24 мая 2010  года до 12 июля 2010 года, в рабочие дни, в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период  с 24 мая 2010 года до 12 июля  2010 года.

 

 По вопросу № 5 постановили:

Избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович;

- Дойников Владимир Александрович.

 

По вопросу № 6 постановили:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Дмитриева Елена Олеговна;

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович.

 

По вопросу № 7 постановили:

Утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

 

По вопросу № 8 постановили:

Избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;

- Потемкина Валентина Федоровна;

- Копьева Светлана Викторовна.

 

По вопросу № 9 постановили:

Утвердить Устав ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в новой редакции.

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания:

«14» мая 2010 года

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

14

мая

20

10

г.

М.П.