Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 

Открытое акционерное общество

«ЛИТ-ФОНОН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

1.3. Место нахождения эмитента

107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700256616

1.5. ИНН эмитента

7718016680

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

 

01170-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_reshenieOs2011.html

 

 

2. Содержание сообщения

 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

годовое

 

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание

 

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

«13» мая 2011 года; 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1

 

2.4. Кворум общего собрания:

99% (девяносто девять процентов)

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

Вопрос № 1:

Утверждение годового отчета ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2010 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

За: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 2:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2010 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

За: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 3:

Распределение чистой прибыли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2010 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

За: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 4:

О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2010 год

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

За: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 5:

Избрание Совета директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

Итоги голосования:

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 116 074 750  (сто шестнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят).

 

 

Ф.И.О.

Кандидата

Из общего количества голосов,

принявших участие в общем собрании

 

За

Против всех кандидатов

Воздержался по всем кандидатам

Аляпин Андрей Анатольевич

23 214 950

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

Гуз Сергей Анатольевич

23 214 950

Дойников Владимир Александрович

23 214 950

Костюченко Сергей Владимирович

23 214 950

Протасов Борис Владимирович

23 214 950

 

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 6:

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

За: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 7:

Утверждение Аудитора Общества

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

За: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 8:

Избрание Счетной комиссии ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

За:  23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

Вопрос № 9:

Расходование текущей прибыли 2011 года.

 

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому  вопросу повестки дня: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

За: 23 214 950 (двадцать три миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)

Против: 0 (ноль)

Воздержался: 0 (ноль)

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По вопросу № 1 постановили:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2010 год.

 

По вопросу № 2 постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о прибыли и убытках (счет прибыли и убытков) ОАО «ЛИТ-ФОНОН»  за 2010 год.

 

   По вопросу № 3 постановили:

   Распределить чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за 2010 год в размере:

55 223 150 ,00  (пятьдесят пять миллионов двести двадцать три тысячи сто пятьдесят  рублей 00 копеек) следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 50 164 762,92  (пятьдесят миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два рубля 92 копейки), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 2,14 (два рубля 14 копеек) на одну акцию;

- оставшуюся прибыль в размере: 5 058 387,08  (пять миллионов  пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят семь рублей 08 копеек) -  оставить нераспределенной.

 

По вопросу № 4 постановили:

  Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в денежной форме в следующем порядке:

- физическим лицам – через кассу ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в период с 23 мая 2011 года до 11 июля 2011  года, в рабочие дни, в часы работы Общества;

- юридическим лицам – путем перечисления на их банковские счета в период с 23 мая 2011 года до 11 июля 2011  года.

 

 По вопросу № 5 постановили:

Избрать Совет директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:

- Гуз Сергей Анатольевич;

- Аляпин Андрей Анатольевич;

- Костюченко Сергей Владимирович;

- Протасов Борис Владимирович;

- Дойников Владимир Александрович.

 

По вопросу № 6 постановили:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Дмитриева Елена Олеговна;

- Гарамита Лариса Андреевна;

- Клименко Владимир Иванович.

 

По вопросу № 7 постановили:

Утвердить аудитора Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет».

 

По вопросу № 8 постановили:

Избрать Счетную комиссию ОАО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Батова Елена Владимировна;

- Потемкина Валентина Федоровна;

- Копьева Светлана Викторовна.

 

По вопросу № 9 постановили:

Расходовать часть текущей прибыли 2011 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион  рублей 00 копеек)   на  прочие расходы, в том числе на благотворительность.

 

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания:

«13» мая 2011 года

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЛИТ-ФОНОН»

 

 

С.А. Гуз

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

13

мая

20

11

г.

М.П.